10月29日,河北邮币卡中心会员浙江华恩公司诈骗案一审在金华市中级人民法院开庭,21名公司骨干人员受审,本轮庭审将持续一周。

2015年以来,全国各地兴起邮币卡类金融诈骗活动,将邮票、纪念币等当作股票来炒作、操纵价格,引诱投资者在高位接盘,庄家套现获得巨额收益后玩消失,多数投资者最终都血本无归。

河北邮币卡中心,原名河北滨海大宗商品交易市场,是全国交易量最大的邮币卡交易平台之一,平台活跃时期,每日成交金额在20亿元左右,上市邮票、纪念币数量多达271只。

浙江华恩资本管理有限公司(下称“浙江华恩”)是河北邮币卡最早的一家会员公司,也是平台约2000家会员中的一家。

第一财经记者从接近办案人员处获悉,浙江华恩自2015年底开始在河北邮币卡平台上招揽全国各地投资者,在太原、无锡、宁波,以及内蒙古等地区设有分部,前后一共运作8只邮票产品,招入投资者4.5万名,已统计的涉案总金额达到11亿元。

本周受审的21名被告中,有浙江华恩的两名股东符伟斌、符干语,以及高管张雷、首席讲师张韶山等公司骨干人员。

记者了解到,经常公开露面是张韶山,给投资者讲课,分析邮币卡投资,被公司捧为“神人”,“只要听他的,就能发财”。张韶山有行痴、菊花等5个网名,每一轮诈骗周期都使用不同的网名。

在一个诈骗周期中,先由营销人员通过加微信、加QQ的方式招揽投资者,随后是讲师、分析师免费传授股票投资知识。在取得投资者信任后,公司人员不断鼓动投资者开户、逐步投入大笔资金,等投资者亏损殆尽后突然消失。

去年1月,证监会牵头的清理整顿各类交易场所联席会议紧急叫停了各地邮币卡电子交易平台,指出这种交易大多存在欺诈、做庄交易、操纵价格、客损分成等行为,涉嫌严重违法犯罪。

2016年12月,浙江省金华市公安局统一调度江南、金东、义乌、东阳、舟山普陀五地警方,在山西太原端掉了浙江华恩的一处办公地点,抓获犯罪嫌疑人392人。

接着,警方顺藤摸瓜,冻结了河北邮币卡中心银行账户10.2亿元资金,还从交易所服务器后台导出了由浙江华恩开发的4.5万名受害投资者,同时还调取了平台的财务账目、会员入市协议,以及271只邮币卡的上市手续等材料。河北邮币卡中心随即停止交易。

目前,邮币卡类诈骗案件正纷纷进入司法程序。去年12月,湖南桑植县人民法院判决河北邮币卡中心两家会员河北阮天文化传播有限公司、南京苏颂文化传播有限公司的几名主要成员犯诈骗罪。

北京寻真律师事务所律师王德怡对第一财经记者表示,会员单位的开业行为,交易中心难辞其咎。即便其暂时没有被追究刑事责任,其提供非法交易平台的行为,在民事上已对投资者资金构成侵权,应当承担相应的侵权责任。

他指出,交易平台和经纪会员单位之间都有会员合作协议,约定其中的权利义务关系。交易平台是交易的组织者,在交易中负责制定交易规则、提供制度安排,提供软件设施便利,收取和扣划客户资金;而会员单位皆是在交易平台监管、控制、授权范围内展开业务。

第一财经记者获悉,今年年中,河北滨海大宗商品交易市场法人冯继伟及公司数十名工作人员因涉嫌诈骗被批捕,目前该案已经移交检察院,等候公诉。

“非法现货交易的受害人刑事立案难、行政投诉难、民事判决难三难的问题仍然存在,”王德怡表示,一些地方的违规交易并未停止,还有一些地方既未出现对投资者有利的民事判决,也没有相关交易场所被刑事处理,投资者要想挽回损失任重道远。

今年9月13日,清理整顿各类交易场所部际联席会议(下称“联席会议”)在北京召开交易场所清理整顿工作专题会议,证监会主席刘士余作了讲话。

根据会议通报,一批违法违规交易场所已得到平稳处置,一些违法犯罪活动分子受到严厉打击,部分地区已显露的风险得到化解,交易场所监管制度逐步健全完善,一批运作规范的交易场所得以更好发挥服务实体经济的作用。

但是,风险处置工作任务依然繁重,违法违规交易活动滋生的条件仍然存在,交易场所过多过滥的现象尚未根本得到扭转,涉及交易场所的信访投诉数量依然不少。

会议要求,“从防范化解金融风险、维护社会稳定安全、服务实体经济大局出发,切实提高对交易场所清理整顿工作政治属性和国家属性的认识……各司其职,各尽其责,加强协同,发扬连续作战精神,全面决胜清理整顿各类交易场所攻坚战。”