今年1月,拜登取代特朗普成为新一任美国总统,然而卸任后的特朗普却依然麻烦不断。据美国媒体18日晚报道,纽约州总检察长办公室已告知前总统特朗普的集团,对该公司的调查不再仅限于民事范畴,纽约总检察长办公室正与曼哈顿检察院合作,积极调查特朗普集团的刑事犯罪问题,但目前尚未对调查的具体细节透露更多信息。

检方正调查特朗普集团的刑事犯罪问题

事实上,从去年夏天开始,纽约州总检察长就开始调查时任美国总统特朗普,是否以不正当手段操纵其资产价值以获得有利的贷款,并谋取经济和税收优惠。

当地时间18日晚,美国纽约州总检察长办公室在一份声明中宣布,该办公室已经通知美国前总统特朗普集团,对特朗普集团的调查不再是纯粹的民事范畴,纽约总检察长办公室正与曼哈顿检察官合作,积极调查特朗普集团的刑事犯罪问题,但目前尚未对调查的具体细节透露更多信息。

2020年8月,据纽约州检察院公开的法庭文件显示,纽约州总检察长正在调查时任美国总统特朗普及其特朗普集团是否以不正当手段操纵其资产价值,以获得有利的贷款,并谋取经济和税收优惠。

调查涉及特朗普集团名下的多处财产,包括纽约州韦斯切斯特县的七泉地产和加利福尼亚州的特朗普国家高尔夫俱乐部。据悉,特朗普为这两处房产提供了保护地役权,进行了永久性开发限制,并获得了大量的税收减免。

2019年,特朗普前律师迈克尔·科恩向国会提供了特朗普的财务报表副本,并证实特朗普通过夸大资产牟利。随后,纽约州检察长于2019年3月起对此事展开民事调查。特朗普则一直否认了所有指控,并表示自己没有参与任何不当活动。针对纽约州总检察长办公室宣布开始对其集团进行刑事犯罪调查,特朗普集团尚未发表任何评论。

历时两年多 检方对特朗普的调查一再升级

特朗普曾为其两处房产提供了保护地役权,并进行了永久性开发限制。这也被纽约检方认为是特朗普避税的一种手段,以换取地方政府给予的“税收扣除”待遇,而这还只是特朗普被调查的其中一项。

2019年3月,特朗普前律师迈克尔·科恩点燃了这个导火索,他向国会证实特朗普集团为了获得更优惠的贷款和保险条款,多次夸大资产价值,纽约州检察长随即对此事展开民事调查。2020年8月,曼哈顿地区检方表示,正在调查特朗普总统及其公司是否存在银行和保险欺诈行为,并要求其上交纳税申报表,与此前相比,调查范围进一步增大,这也是调查的第一次升级。

经过十几个月的税表之争,今年2月份,曼哈顿地区检方获得了特朗普的纳税记录,与此同时,检方的调查也在持续,涉及特朗普和特朗普集团是否参与了税务欺诈、保险欺诈和其他诈骗阴谋,包括可能向金融机构或银行提供了有关某些建筑物和资产价值的虚假信息,这是调查的第二次升级。第三次升级,就是此次(18日)纽约检方称对特朗普集团的调查从民事范畴扩大到了刑事犯罪问题。

特朗普多次称遭"政治迫害" 将继续抗争

从开始调查至今,历时两年多的时间,检方与特朗普也仿佛陷入了一场持久的拉锯战。面对纽约检方的调查,特朗普每一次的回应也十分强硬,去年8月,特朗普曾称,纽约检方的调查是民主党人针对他的政治迫害,他自己对调查一无所知。今年2月,特朗普在自己的纳税记录已被移交曼哈顿地区检方之后称,曼哈顿地区检察官此举是“钓鱼执法”,并承诺“继续抗争”。

检方曾调查特朗普向伊万卡付咨询费避税

此外,纽约检方的调查不仅局限在特朗普及特朗普集团,特朗普的家人也牵涉其中。去年11月,纽约州总检察长曾向特朗普集团发出传票,调查特朗普借助向伊万卡支付咨询费避税的嫌疑。美国媒体报道称特朗普在2010年至2018年间,列支了2600万美元咨询费(约合1.7亿元人民币),以此减少企业需缴纳的税额,其中一部分费用支付给了伊万卡名下的一家咨询公司。

若有不当行为证据 特朗普或面临刑事审讯

那么,此次纽约检方对特朗普集团调查扩至刑事领域,对特朗普回产生什么影响呢?此前,美媒曾分析认为,如果检察官发现特朗普或特朗普集团不当行为的证据,有可能会提起刑事诉讼,这意味着特朗普有可能被传召到纽约接受刑事审讯,这也将严重影响特朗普在政界“东山再起”的机会。