《经济信息联播》报道,江苏泗洪县里发生的非法集资案件,前段时间,我们栏目专门报道了泗洪县全民疯狂高利贷的相关报道,老百姓的钱通过一级一级的中间人,以数额不等的利息汇集到了当地的几个爪王手中。由于利息高、来钱快,当地买豪车的大有人在,有的乡镇甚至被网友们戏称为是宝马乡。随着资金链的断裂,当地老百姓放出去的钱,能否收回就成了一个未知数。节目播出后,当地政府以及相关部门高度重视,并对非法集资案件,采取多种打击措施,

多项打击措施之下,目前是成效显著,近日,泗洪县公安机关就破获了一起涉案金额高达4000多万的跨国集资诈骗案。一个由在非洲乌干达注册的所 谓世华达菲国际投资集团为组织,以董事长、总经理,以及业务骨干组成的非法集资网络,在泗洪以高额利息为诱饵,大肆非法吸收公众存款,进行集资诈骗。目前 5名主要涉案人员已被警方刑事拘留。来看相关报道。

在泗洪县虹州宾馆院内,是世华达菲国际投资集团在泗洪的办公地点,我们看到现在大门紧锁,墙上的招牌也已经卸掉,投资人就是在这儿签订了各类去乌干达的投资协议,知情人告诉我,这里的办公点有一个特点,就是墙上桌上都挂满了李柱与各界名人和政要的照片。

从这张非法集资架构图中我们可以看到,处于最顶端的是世华达菲国际投资集团的董事长,名叫李柱,在他的下面有总经理刘俊,首席运营官吴艳萍,再 往下就是由三名泗洪当地人担任的业务骨干,这三人分别带领三个团队,负责面向普通投资者进行直接融资。画面中的这名女子名叫江雪梅,她就是这三名骨干之 一,正式的职位是:宿迁专委会的会长,通过她的手集资到的款项就高达将近2000万。

犯罪嫌疑人江雪梅告诉记者,李柱好象是在2007年去非洲的,他说非洲是世界上最后一块绿地,因为矿产资源各方面都比较好,又没有人开发,我们中间有点费,按照百分比给了一部分提成。提成是10%。给下线有6%-8%。

从2008年开始,世华达菲公司借助在乌干达投资搞开发的幌子,以6分到一毛五的月息在泗洪集资4000多万元。刚开始,为了取得更多的人的信任,世华达菲公司确实支付了一部分高额利息,而陈小姐就是因为看到了这点,才深信不疑进入的。

泗洪投资户陈小姐告诉记者,给人的感觉好象是真的,我跟老公软磨硬泡,我试试吧,10万块钱赔了也承受的起,就是那种心理,如果赚钱的话,天下掉馅饼就砸到自己头上了。到现在才知道那是骗人的,根本就没有那回事。

泗洪当地老百姓的血汗钱通过江雪梅等人,被源源不断地汇到了李柱在乌干达的公司,而最后所谓的彩票、股票、矿产,一个项目也没弄成,开设的唯一的项目赌场,也因为经营不善被抵押出去。

犯罪嫌疑人江雪梅告诉记者,李柱这个人是不是从开始就设计了这样一个骗局,因为他讲过一句话,如果不给你们造一个好的,你们怎么可能相信我。这句话就证明他就是一个骗子。

据一位今年6月底刚刚从乌干达回国的知情人透露,目前李柱仍在乌干达过着极其奢靡的生活,并经常去赌场挥金如土。

知情人告诉记者,赌钱,不珍惜血汗钱,大肆挥霍,据说在赌场赌输了几百万。他说他要是不赌钱就没法过日子。

由于涉案金额巨大,目前泗洪公安机关已经抓获了吴艳萍、江雪梅、王雪芹、段元朕等五名犯罪嫌疑人,而李柱和刘俊等其他几名犯罪嫌疑人,也已经被公安机关进行上网通缉。

江苏泗洪打响 “切爪子”行动 涉案“爪子”落网

《经济信息联播》报道,这次在泗洪县采访,有一个词很值得大家注意,这就是非法集资活动中一些叫爪王的人,这些人就是非法集资的首犯。把爪王抓 住,是公安机关打击非法集资的重要任务,为了能让那些集资款尽快返还到老百姓的手中,当地的公安机关采取了逐步瘦身、打击重点的策略,当地百姓戏称为切爪 子行动。前几天,泗洪公安机关就抓获了一个涉案金额高达2000多万的中间人。

在泗洪县看守所,记者见到了今年只有28岁的付加升。去年10月,他因寻衅滋事罪刑满释放后,开始接触高利贷,直到今年5月份这条高利贷放爪子之链断裂,付加升短短数月间,就集资到2000多万元。

犯罪嫌疑人付加升告诉记者,别人给我3毛,我给他们1毛5或者2毛。最多一个月收利息可以收到一两百万左右。开始放的少,不敢放。

什么都不用干,一个月光利息收入就能有一两百万。集资来的这2000多万中,他把其中一部分交给自己的上线,另外一部分则用来自己消费。他先后购买了两套房产,以及黄金等贵重物品。光豪车,就曾经先后入手奔驰、兰博基尼等。

不仅买车买房,付加升还经常出入ktv、夜总会等娱乐场所,出手很是大方。

付加升下线高强生告诉记者,就感觉他很有钱吧。一般我们跟他在一起的时候,他都不要我们花钱。

随着胆子越来越大,付加升发展的下线也越来越多,直接的下线就有10多名。作为付加升的朋友和下线,高强生今年春节后以1毛5的利息放给他将近400万元。

付加升下线高强生告诉记者,他说他的钱是给房地产的,在我们概念当中,做房地产的,一般都是非常有实力的人。我当时就没有想太多,自己认为可以拿回来。现在拿回来,不太现实了

由于无度的挥霍、甚至是参与赌博,付加升目前已有400多万元无法返还,泗洪公安部门在掌握了充分的证据之后,以涉嫌集资诈骗罪对其进行了刑事拘留。

泗洪县陈圩派出所指导员梁胜告诉记者,刑法一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法进行非法集资的,数额特别巨大,并且有其他严重情节的,应该判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下的罚金,同时没收财产。

记者了解到,除对付加升这种用于个人挥霍、进行集资诈骗的中间人进行重点打击外,泗洪公安机关还对那些具备还款能力,主要募集款项用于房地产等实业的爪王进行了逐个约谈,督促他们尽快把所欠款项返还到老百姓手中。

高利诱惑难挡 泗洪村民承受亲情之伤

《经济信息联播》报道,纵观泗洪的民间高利贷活动,我们发现这里面有一个很大的特点,那就是非法集资的链条上,大部分的上下线都是关系很近的亲 戚、朋友、熟人,彼此之间的借贷关系靠的是相互的信任和血缘,在公安机关掌握的线索里,有些人集资的时候,连最起码的借条都不打。很多人往往是看到身边的 人挣到了大钱,禁不住这种高额利息回报的诱惑,再加上亲友的一再劝说,于是纷纷跳入火海。如今黄粱美梦破灭了,非法集资案件里的这些受害者,生活状况又是 如何呢?

在石集乡柳山村一处简陋的民房里,记者见到了今年57岁的石祖强,他家一家4口人,闺女和儿子已经成家,现在只有老两口住在这间10几平米的房子里。记者看到屋里的一角堆了十几袋粮食,桌上还放着中午吃剩的饭菜。

江苏省泗洪县柳山村村民石祖强告诉记者,中午吃的米饭,做的青菜汤,炒个豆角。没有钱。这个多便宜啊。

石大叔介绍说,自己的生活原先并不是这么清苦,在农村因为有田地,吃饭基本不是问题,一年卖粮食能够卖出3000元,偶尔去工地打零工一天也能 挣个几十块钱,可以补贴家用。但今年5月份,他经不住自己的姨表兄弟的劝说,以1毛的利息把自己养老的所有的积蓄4万块钱全都放了出去,连一个月的利息都 没有拿到,现在连本钱都要不回来。

江苏省泗洪县柳山村村民石祖强告诉记者,当时说的利润高。受到诱惑了,什么放高利贷了,都没有听说过,就把钱放出去了。现在看,这就是上当受骗了。

受到诱惑的还有李台村的李家学,作为村里的养螃蟹专业户,原本收入还不错,但看到别人放爪子挣钱很容易,而自己辛辛苦苦却挣不了多少。于是在亲戚的劝说下,李大叔放出了所有的积蓄50万元。按月息八分计算,一个月的利息就有4万元。

江苏省泗洪县李台村村民李家学告诉记者,如果是一个不认识的人,你能给他钱吗,倒霉就倒霉在这些亲戚朋友上。不懂法啊,受高额利息诱惑。比方说 养殖一年(成本)7万块钱,出来10多万块钱,你看人家,把钱拿去几天就拿了10万块钱回来,自己心里不平衡,跟赌钱一样,决定赌一把,结果一赌就输掉 了。

对于自己的这种类似赌博的行为,李大叔很后悔,一辈子辛辛苦苦的积蓄能不能要回来还是个未知数。

村民选择集体沉默 经侦队长办案烦恼多

《经济信息联播》报道,明明知道有风险,很多集资的普通百姓在案发的最后阶段,也感觉到了事情的不妙,但为何在整个集资案件中,没有人主动的站 出来向公安机关报案,维护自己的权益呢?我们的记者在采访中也发现,在很多被采访的老百姓中,当被问到有没有报案的时候,他们都给出了否定的答案。为什么 他们不愿意报案呢?为什么在知道受骗了之后,还是选择了沉默呢?泗洪县公安局经侦大队二中队的中队长韩凯,经手的非法集资类案件最多,他就给我们记者讲述 了他办案过程中的种种烦恼。

记者走进韩凯的办公室,一进门就看到桌上摆满了一起非法集资案件的各种卷宗,卷宗里记录了大量的证据,比如协议书、收据、银行汇款单等等。而翻开韩凯的工作手册,我们看到了这样一句话: 已联系好几次,顾虑较多,不愿意报案,然后再联系称在开会。

泗洪县公安局经侦大队二中队中队长韩凯告诉记者,大部分群体和所有投资者不愿意报案,要么躲着我们,要么就避而不见 没有一个人愿意出来说这个事情,没有人出来作证,法律就讲究证据,没有证据我们也没有办法。

韩凯介绍说,在亲情面前,很多善良的老百姓都有着很朴实的想法,即便是钱要不回来,也不能把自己的亲戚朋友告了,况且他们也是把钱交给了上线。 再加上没有打借条,即便想告也缺乏起码的证据。因此,泗洪当地的老百姓大多采取了沉默的态度,不愿意报案。另外还有人抱有幻想,存在侥幸心理,认为过一段 时间,钱还能要回来,而一旦上线被抓了,钱要回来的希望就十分渺茫。当地的居民也证实了这样的说法。

江苏省泗洪县青阳镇居民告诉记者,这个事情肯定不是一件光彩的事情,然后再沸沸扬扬的炒这件事情,让更多的人知道你做这件事情,你会更没面子,很多人都是这种心态,包括我。

江苏省泗洪县石集乡村民告诉记者,公安局认为这个钱是挥霍的,举报出来要受法律制裁。举报了钱也要不回来,何必举报呢。假如我的钱放到那儿,得罪人了,钱也要不回来。

韩队长告诉记者,在泗洪,民间高利贷活动大部分的上下线都是关系很近的亲戚、朋友、熟人,面临着报案难、取证难、老百姓有顾虑不愿配合,而相关 法规的滞后,也使他们在现实的办案过程中,对于涉案人数、金额等很多关键问题难以进行界定。这也直接给警方的工作带来了很大的阻碍。

泗洪县公安局经侦大队二中队中队长韩凯告诉记者,非法吸收公众存款针对的必须是不特定的公众,不特定公众怎么理解,不同的人有不同的认识,比如 说,这里面是不特定公众,他介绍的是自己的亲戚朋友,兄妹姐妹,有的是战友,处了很多年的同事,这些能不能认定是不特定的公众,不同的人有不同的看法。

根据国家相关的法律规定,对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,要取决于是否涉及以下三种情形:针对不特定的公众,集资的数额 达到20万元以上,人数达到30人以上,造成损失在10万以上。采访中,当地政府和公安部门表示,目前最重要的工作是希望更多的得到受害群众的支持,积极 与警方配合,尽最大努力挽回群众的损失。

泗洪县公安局经侦大队二中队中队长韩凯告诉记者,看到老百姓损失这么多,我们心里面也在心痛 领导也在催我们,认为我们没有尽力去办,事实上我们很尽力了,很多人都不来,因为这些投资群众是受害人,我们又不好采取强硬的措施,只有慢慢的做工作。所 以导致到现在我们才核实了100多人。 我想提醒广大受害群众,能够尽早到公安机关报案,以便于我们公安能够立案调查,更加全面的掌握案情,最大限度的挽 回大家的损失。

江苏泗洪:组合拳严打非法集资

《经济信息联播》报道,一时的贪念,换来的是惨痛的教训,相信在泗洪县的百姓当中,以后再听到所谓集资挣大钱的事情,大家都能清醒的有所认识。 现在在江苏泗洪县,当地政府也在群众中,加大了对非法集资案件的教育和宣传。目前这些受害的老百姓基本生活是否有保障呢?政府部门又采取了那些具体措施防 范这类案件的再度发生呢?继续来看我们记者的调查。

现在是在泗洪县泗州东大街一个人流量比较集中的地段,我们现在可以看到现场有很多打击非法集资的宣传展板,工作人员也正在派发宣传手册,通过这种形式的宣传,让更多的老百姓了解非法集资的危害性,从而拒绝高利诱惑,远离非法集资。

除了在全县广泛散发宣传手册,记者在泗洪县城和周边的乡镇,也看到了很多打击非法集资的宣传横幅,大部分银行门口的LED显示屏也打出了远离非法集的字样,而当地电视台也在黄金时段播出相关的广告和专题节目,对非法集资的危害性进行广泛宣传。

江苏省泗洪县居民告诉记者,有一些群众不理解是什么情况,通过大力宣传,大家都知道怎么回事了,也不会盲目的把钱放给这些人了

江苏省泗洪县居民告诉记者,我认为这个很有教育意义,对那些利益熏心的人是最好的警示,让他们能悬崖勒马,不要把自己辛辛苦苦挣的钱,放到非法集资当中。

除进行大力宣传外,泗洪当地的银行系统,也在对当地的资金流向等数据进行密切监测,以稳定当地的金融秩序。

江苏省泗洪县人民银行副行长王冰告诉记者,对信贷资金,特别是个人的贷款,我们严格按照划拨到采购对象或者企业手中,绝不允许信贷资金直接由个人现金提取,这样就可以杜绝高利转贷这种行为。

此外,对老百姓反应强烈的一些爪王和中间人,当地公安机关正在积极搜集相关证据,并依法进行打击。而对那些损失严重的村民,当地政府也已经开始给予必要的社会救助。

江苏省泗洪县县委常委 政法委书记徐宜军表示,央视财经频道报道了我们泗洪县非法集资的问题,我们非常重视,对于那些因为放高利贷,造成重大损害的农户,我们正在梳理,对那些生活没有保障的人,我们也尽力救助,保障其基本的生活。