开滦股份(600997)(600997)：第七届第七次董事会会议决议，审议关于2022年度财务决算的议案等多项议案

3月30日，开滦股份公告显示， 公司第七届第七次董事会会议于2023年3月28日以现场表决方式召开，会议通过了关于2022年度财务决算的议案，关于2022年度利润分配预案，关于2022年年度报告及其摘要的议案，关于2022年度内部控制评价报告的议案，关于2022年度社会责任报告的议案，关于2022年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价结果的报告，关于修订《公司对外投资管理办法》的议案，关于开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案，关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金融服务协议（修订稿）》的议案，关于预计2023年度日常关联交易的议案，关于授权办理信贷事宜的议案，关于授权办理担保事宜的议案，关于授权办理委托贷款事宜的议案，关于2023年度续聘会计师事务所的议案，关于召开2022年年度股东大会的议案。

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原始公告链接地址: 开滦能源化工股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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