10月29日至11月2日,河北邮币卡中心会员浙江华恩公司诈骗案在金华市中级人民法院开庭审理,持续了五天一夜。检方认为,本案系集团犯罪,应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。

2015年以来,全国各地兴起邮币卡类金融诈骗活动,将邮票、纪念币等当作股票来炒作、操纵价格,引诱投资者在高位接盘,庄家套现获得巨额收益后玩消失,多数投资者最终都血本无归。

河北滨海大宗商品交易市场邮币卡中心(下称“平台”)是全国交易量最大的邮币卡交易平台之一,日成交金额曾在20亿元左右,上市邮票、纪念币产品数量多达271只。浙江华恩资本管理有限公司(下称“华恩公司”)自2015年11起成为平台的会员机构。

公诉方认为,被告人等采用虚构事实、隐瞒真相的手段,骗取他人财务,数额特别巨大,诈骗数额巨大,受害者人数众多,已经触犯刑法,犯罪事实清楚,证据确凿、充分,应当以诈骗罪追究刑事责任。

21名主犯受审

本次受审的是浙江华恩的骨干成员符伟斌、张雷、胡坚勇、张韶山等21名主犯,他们于2016年12月至2017年4月先后被公安机关抓获归案。

本案由金华市公安局江南分局侦查终结,在抓捕犯罪嫌疑人后长达20个月的时间里,经过反复补充侦查,两次审计,三次延长审查起诉期限,终于正式开庭审理。

经依法审查查明,2015年11月至2016年12月,被告人符伟斌、张雷以非法占有为目的,在金华、义乌等地招募被告人胡坚勇等人为骨干成员,利用平台操纵邮票价格,骗取被害人共计5.46万余人,骗取资金共计11亿多元。

根据公诉材料,该诈骗集团层级清楚、分工明确,由被告人符伟斌、张雷出资将13种邮票在平台上市,被告人胡坚勇、龚毅等人负责营业部管理及业务员培训等,被告人张韶山、肖本巍等人为讲师团队成员,负责诱骗被害人操作买卖邮票等;被告人杨军、符干语等人为操盘团队成员,被告闫威龙等人组成的业务团队负责物色被害人。

业务员先物色被害人,把业务组长包装成“资深分析师”,诱骗被害人到新浪直播间听讲师张韶山、肖本巍等人讲课,然后由业务员当托,与讲师相互配合,诱骗被害人购买邮票,操盘团队则操纵邮票价格涨跌,以配合讲师的“预测”,使讲师得到被害人的信任。

之后讲师团队、操盘团队、业务团队又相互配合,通过操盘团队操纵邮票价格上涨,诱骗被害人在高位接盘,操盘手再操纵邮票价格下跌,操盘团队则伺机在低价位购回邮票,从而骗取被害人资金。

检方查明,符伟斌、张雷、张韶山等人诈骗数额为11亿元,肖本巍、陈昊等人诈骗数额2.26亿元,符干语诈骗数额5.86亿元,王涛诈骗数额3.76亿元,张博、瞿超等人诈骗数额2.23亿元。

另外,被告人龚毅管理的“鲲鹏队”、“龙魂队”、“SKY神之队”、“风启队”诱骗被害人入金总额1.89亿元;闫威龙等在的“疾风队”诱骗被害人入金总额3250万元,成鹏行转入“疾风队”后,诱骗入金882万元。

2016年12月29日,被告人符伟斌、张雷、胡坚勇、张韶山、龚毅、杨军、符干语、王涛、张博、瞿超、杨兵、楼中园、黄鸣伟、闫威龙、倪德晓、瞿宗杰、成鹏行被公安机关抓获归案;被告人肖本巍、梅表欢、陈昊、罗志豪于2017年2月至4月先后被抓捕归案。

检方认为,被告人等以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的手段,骗取他人财务,其中被告人符伟斌等20人数额特别巨大,成鹏行数额巨大,各被告人行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任,本案系共同犯罪、集团犯罪,同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条规定。

会员、平台、票商622分成

法庭上,公诉人和被告人分别陈述和举证,并展开辩论。

据公诉人陈述,符伟斌、张雷先后在浙江、江苏、甘肃、陕西、北京等地注册公司,发展讲师团队10余人,操盘团队20余人,业务团队200多人。

符伟斌、张雷以甘肃华恩名义从平台购买了13种邮票,其中符伟斌10种,张雷3种,购买后在平台上市托管,将5%的邮票用来给投资人打新,95%的邮票用来做交易筹码卖给散户投资人。

整个诈骗流程以两个月为一个周期,从业务团队物色被害人进入新浪直播间听课,讲师团队分析K线走势诱导,操盘团队进行一波拉升之后,达到预期目标时,又故意与讲师团队所讲的内容进行反向操作,使邮票价格大跌,出现多个一字板跌停,导致被害人损失惨重。

被告人以同样的手法,发展了四五批客户,进行了四五波操作,直到2016年12月29日被抓捕为止。

在13个月时间内,符伟斌投入2000万元、张雷投入800万元,购买了13种120多万枚邮票,通过32个操盘账户,获得8.8亿元利润。获利的分配上,符伟斌、张雷等人将总盈利的60%纳为己有,20%分给平台,20%分给上票单位九鑫公司。

抓获犯罪嫌疑人后,金华市公安局江南分局刑侦人员先后多次到河北沧州、北京等地调取证据,今年5月再度从北京金网安泰信息技术公司调取了河北平台的交易数据,获得华恩公司与平台共同作案的证据。

在整个审讯期间,符伟斌、张雷、胡坚勇、张韶山等人都对自己的行为进行了解释和辩护,把责任指向平台。

据陈述,2016年4月以前,华恩公司在平台托管的邮票处于亏损状态,后来平台委派人员到华恩公司帮扶指导操作,同年6月,华恩公司派张韶山等讲师、操盘人员到深圳学习考察,又多次参加平台在各地召开的培训会议,此后华恩公司开始大幅盈利。

被告人辩称,平台由德成公司、九鑫公司参股的,又有政府有关部门的批文和工商行政许可,因此平台应负有主要责任,华恩公司只能承担次要责任。

但公诉人认为华恩公司符伟斌、张雷等人具有主观诈骗的意识,又有客观实施诈骗的行为,诈骗数额巨大,受害者人数众多,犯罪事实清楚,证据确凿、充分,应当以诈骗罪追究刑事责任。